France

AFD recrute 01 Analyste sanctions

AFD recrute 01 Analyste sanctions H/F

 

  • Niveau d’études: Bac + 5 ou plus
  • Expérience: 5 ans
  • Expire le: 24-09-2019

Agence Française de Développement (AFD)

Paris,France
Humanitaire (ONG, Associations, …), Projet/programme de développement
ANALYSTE SANCTIONS H/F
Paris, France
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req1999
Quelle équipe allez-vous rejoindre ?
Au sein du service Conformité de l’AFD, vous êtes en charge de traiter le stock d’alertes potentiellement vraies, vraies ou sur lesquelles un doute subsiste, issues du filtrage de la base tiers à l’aune des listes de sanctions, en lien avec les différents services du Groupe.
Vous éprouverez à cette occasion le mode opératoire mis en place et sera force de proposition pour le faire évoluer le cas échéant.
Quel sera votre rôle ?
1. Vous réceptionnez les qualifications (alertes potentiellement vraies, vraies ou sur lesquelles un
doute subsiste) issues de l’analyse du Chargé de suivi en 1er niveau, via l’outil World Check One.
2. En présence d’une alerte potentiellement vraie ou sur laquelle un doute subsiste :
• Vous mettez toutes les actions définies par le département Conformité en œuvre pour lever le doute et confirmer que l’alerte est pertinente;
• Documente son analyse dans World Check One et transmet le résultat au 1er niveau.
3. En présence d’une alerte pertinente :
• Vous effectuez une analyse juridique, identifie les impacts pour l’AFD et préconise un ensemble de mesures à prendre.
• Vous faites valider les mesures par le Directeur de la Conformité ou son adjointe.
• Vous diffusez les mesures au KYC unit et suit leur mise en œuvre.
• En accord avec le Directeur de la Conformité ou son adjointe, vous pourrez recourir à une assistance juridique externe pour compléter l’analyse juridique en présence d’une alerte avérée. En collaboration avec les agents de DCO, vous serez chargé de la rédaction des termes de référence de l’appel d’offres, de son lancement et de son pilotage.
Vous pourrez vous appuyer sur nos sources d’information internes et vous mettre en relation avec les KYC units présentes dans les métiers pour compléter son analyse autant que de besoin. Vous aurez à votre disposition un ensemble d’outils auxquels il sera formé ou disposera de modes opératoires.
4. Vous effectuez un reporting hebdomadaire sur l’avancement de la reprise du stock au responsable de
DCO/COP et aux responsables des KYC units.
5. Vous proposez des évolutions du mode opératoire le cas échéant.
Qui recherchons-nous ?
1. Compétences recherchées
Vous avez une expertise juridique en matière de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).
Vous devrez justifier d’une expérience d’au moins 5 ans.
Vous connaissez l’outil de place World Check One serait un plus.
2. Qualités humaines / relationnelles
Vous avez la capacité à travailler dans des délais restreints
Vous avez de la rigueur et êtes autonome.
3. Niveau d’étude/diplôme
Master – BAC +5/M2
5. Langues
votre niveau d’anglais est opérationnel
Pourquoi rejoindre l’Agence Française de Développement ?
Rejoindre l’AFD, c’est contribuer à la construction d’un monde en commun, c’est la mission de notre Groupe. Un monde en commun, c’est un monde qui préserve et défend ces cinq grands biens communs que sont la planète, le lien social, la paix, les partenariats et la prospérité économique.

A propos de l'auteur

Khady Khady

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