La BICIS recrute un Analyste Conformité Flux transactionnels.
La BICIS, filiale du groupe BNP Paribas et acteur majeur du paysage bancaire Sénégalais recherche pour sa Direction des Opérations et Services Clientèle Analyste Conformité Flux transactionnels.
Missions de l’Analyste Conformité Flux transactionnels
Etre le responsable de l’analyse détaillée des rapports du système d’alerte
Monter un dossier en recueillant toutes les informations et documentations nécessaires (identité client, objet économique de l’opération,…) en contactant les Métiers / Fonctions et les autres Banques pour obtenir d’avantage d’informations concernant les paiements concernés
Formaliser l’analyse et rendre un avis argumenté sur la suite à donner au paiement (avis favorable ou défavorable) en s’appuyant sur les règles de délégation et selon les procédures en vigueur,
Réaliser les investigations sur les transactions impliquant des clients BICIS, et bloquées au niveau des correspondants pour des liens éventuels avec des sujets sanctions,
Regarder les process d’un œil critique afin de proposer des simplifications et améliorations dans le sens d’une plus grande efficacité
Piloter les différents chantiers Conformité du B.O.
N’attendez pas, postulez maintenant en ligne!!!
Compétences techniques :
Bon niveau en anglais
Bonne compréhension des enjeux et des risques en matière de blanchiment, lutte contre le terrorisme et embargos
Compétences comportementales :
Aptitude aisée à la communication orale et écrite
Sens du détail, minutieux et précis dans l’exécution de vos tâches, organisé
Vous aimez le travail en équipe mais vous pouvez également fonctionner en toute autonomie
Esprit critique et analytique
Esprit de synthèse
Apte à déterminer les risques liés aux process opérationnels
Souci permanent de recherche de qualité et orienté satisfaction client
Flexible et sachant travailler sous pression
Domaine d’activité: CONFORMITE
Niveau d’Etudes: Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)
Niveau d’expérience: Au moins 5 ans
Compétences comportementales: Capacité d’organisation, Capacité à communiquer – à l’oral et par écrit, Résilience, Capacité à synthétiser / simplifier, Etre orienté client
Compétences transverses: Capacité d’analyse