BGFIBank Sénégal recrute 01 Chargé de la Conformité
Missions
- Garantir la conformité des activités de la Banque en veillant aux risques de non-conformité et de réputation ;
- Vérifier de manière permanente la conformité de l’activité de la banque avec les normes en vigueur
Activités principales
- Entretenir des contacts réguliers avec les autorités de tutelle ;
- Recenser les normes en vigueur et assurer la veille réglementaire ;
- Identifier, évaluer et gérer les risques de non-conformité ;
- Centraliser et analyser toutes les infractions aux normes en vigueur et à la politique de conformité ;
- Recommander des mesures correctrices pour remédier aux infractions et insuffisances relevées et assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes ces recommandations.
- Evaluer l’adéquation de la politique de conformité, au regard des évolutions enregistrées dans les activités de la banque, les normes en vigueur et sur la base des insuffisances relevées
- Veiller à une mise en œuvre de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- Réaliser des contrôles sur la complétude des dossiers clients (KYC) et des correspondants ;
- Monitorer au quotidien les transactions et traiter les alertes générés pour les outils de profilage des clients et des comptes et des transactions ;
- Centraliser les faisceaux d’indices de soupçons identifiés et instruire les dossiers de déclarations de soupçon ;
- Répondre aux requêtes régulières ou ponctuelles des autorités de contrôle, de la CENTIF ou des institutions partenaires ;
- Participer à l’organisation des actions de formation et de sensibilisation du personnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- Prendre en charge toutes autres diligences dans le cadre du dispositif interne de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Participer à l’élaboration et à la mise à jour des directives propres visant à prévenir les risques (réglementaires, de réputation et opérationnels) et les conflits d’intérêts, voire à gérer ces derniers ;
- Participer à la mise en œuvre du dispositif d’information, planifier et s’assurer la formation des collaborateurs de la banque (réglementation, blanchiment et corruption, éthique, etc.) ;
- Maintenir la coordination avec d’autres instances de contrôle (Risk Management, Audit Interne, Contrôle Permanent) de même qu’avec les services Juridiques ;
- Assister les conseillers clients de la Banque en matière de conformité ;
- Exécution du plan de contrôle conformité ;
- Toute autre tâche confiée par la hiérarchie.
Expérience et formation requises
- 3 à 5 ans minimum d’expérience professionnelle dans la conformité ;
- Bac +4/5 en Finance, Audit, Droit en Ecole de Commerce
Ce poste vous intéresse? Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre CV avant le Vendredi 14 Octobre 2022.