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ACTED recrute 01 Stagiaire en vérification

ACTED recrute 01 Stagiaire en vérification – Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – Paris

Au sein du Pôle Investigation, le stagiaire en vérification LCB/FT, sous l’autorité de la Direction Transparence, Conformité et Investigation (TCI) d’ACTED Groupe contribue à la mise en œuvre du processus de vérification des tiers d’ACTED.

· Il/Elle aide à vérifier la qualité et l’exhaustivité des bases de données utilisées dans le cadre du processus de vérification des tiers ;

· Il/Elle compare les données des tiers avec les listes de sanctions et transfère à sa direction toutes correspondances ne pouvant être évaluées directement comme faux positifs ;

· Il/Elle contribue aux enquêtes spécifiques sur demande du Pôle Investigation, notamment lors des procédures de vérification approfondies.

Devoirs et Responsabilités

1. Revue des bases de données

a. Assurer la réception, la qualité et l’exhaustivité des bases de données pour chaque département et mission d’ACTED ;

b. Interagir avec les départements concernés du siège pour obtenir les bases de données ;

c. Contribuer à l’insertion des bases de données dans le logiciel de vérification des tiers au format approprié;

2. Filtrage/Verification des tiers

a. Analyser les résultats de la vérification effectuée par le logiciel et traiter les correspondances éventuelles avec les listes de sanction ; transférer à sa direction toutes correspondances ne pouvant être évaluées directement comme faux positifs

b. Effectuer des recherches ad hoc dans le logiciel de filtrage sur demande ;

3. Procédures de vérification approfondies

a. Contribuer aux enquêtes préliminaires sur des correspondances potentielles avec des entités sanctionnées en recueillant des pièces justificatives auprès des départements compétents et en analysant les informations relatives aux personnes et entités sanctionnées ;

b. Mettre en œuvre les procédures de vérification approfondies en utilisant les réseaux sociaux, les bases de données publiques et les information relatives couvertures médiatiques négatives (« adverse media ») sous la supervision de la direction Transparence, Conformité et Investigation ;

4. Rapports

a. Contribuer à réunir les données utilisées dans le cadre de la préparation du rapport bimestriels (e.g. le nombre de nouveaux tiers soumis à une vérification, l’analyse des résultats des vérifications, etc.).

5. Soutien et formation

a. Contribuer à organiser des sessions de formation et à rédiger des guides pratiques à destination des équipes siège et terrain ;

b. Former et apporter un soutien technique aux utilisateurs du logiciel de screening ;

c. Maintenir une veille sur les exigences réglementaires relatives aux opérations LCB/FT et analyser les bonnes pratiques du secteur.

Expériences / Formation

  • Diplôme universitaire supérieur (maîtrise ou équivalent) dans les domaines des sciences politiques, des relations internationales, du droit, des finances, de l’économie, de la comptabilité, de la gestion d’entreprise ou dans un domaine lié à la conformité, à l’audit, à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), à la criminologie.
  • Une expérience avec les logiciels de filtrage des sanctions est un atout.
  • Connaissances et compétences idéales :
    • Connaissance de la réglementation LAB/CFT.
    • Intérêt, ou désir d’apprendre sur le respect des exigences réglementaires pour les ONG.
    • Connaissance des processus KYC.
    • Capacité avérée à rechercher et à vérifier des informations.
    • Solides compétences analytiques : capacité à entreprendre l’analyse et l’évaluation de grandes quantités de données.
    • Maîtrise de la technologie Microsoft Office, avec de solides compétences en analyse de données Excel.
    • Expérience de la tenue efficace de dossiers informatisés.
    • La connaissance de logiciels de filtrage tiers, notamment du logiciel FinScan, est un atout important.
    • Apprentissage rapide, grande flexibilité et capacité d’adaptation.
    • Excellente intégrité personnelle et professionnelle.
    • Orientation vers les résultats, fortes compétences en matière de résolution de problèmes et esprit critique.
    • Solides compétences en matière de communication, notamment dans des environnements interculturels.
  • Il est souhaitable que les candidats répondent aux critères suivants :
    • Démontrer une connaissance des procédures de contrôle
    • Expérience de travail avec des informations confidentielles et sensibles
  • Langues :
    • Maîtrise de la langue anglaise.
    • Bonne connaissance du français.
    • La connaissance de l’arabe est un atout.

Salaire

  • Compensation mensuelle de 620,60€
  • Tickets restaurant
  • 50% des titres de transport pris en charge
  • Convention de stage obligatoire
  • Pas d’alternance ni de stage alterné

Comment postuler

Envoyez votre candidature à jobs@acted.org sous Ref : VETTINGI/HQ

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